Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo
obchodní společnosti
AliaWeb.cz,
a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v
odd. B, vložka 6411,
svolává na den 22. 9. 2014
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 13.30 hodin na adrese sídla společnosti
Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00
Pořad
jednání:
1. Zahájení, volba předsedy
valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí
předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu,
ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou
pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.
Zdůvodnění návrhu:
Návrh představenstva
na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a
stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na
jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.
2. Projednání zprávy představenstva
o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
Zpráva
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně
předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci
tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
3. Projednání zprávy dozorčí
rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady
o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána
v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se
hlasování nepředpokládá.
4. Schválení účetní závěrky
společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014.
Návrh usnesení valné
hromady:
„Valná hromada
schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2.
2014.“
Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo
společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a
stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě.
Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána
v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se
závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.
5. Schválení rozdělení zisku
společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2014.
Návrh usnesení valné
hromady:
„Valná hromada
schvaluje převedení zisku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28.
2. 2014 ve výši 1,501.801,70 Kč, a to z části ve výši 75.091,- Kč do
rezervního fondu společnosti a z části ve výši 1,426.710,70 Kč na nerozdělený
zisk minulých let.“
Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo
s ohledem na potřebu umoření cizích zdrojů navrhuje ponechat zisk
společnosti k dispozici společnosti a nerozdělovat jej mezi akcionáře.
6. Závěr
Vybrané údaje
z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014:
AKTIVA
k 28. 2. 2014
|
|
|
PASIVA
k 28. 2. 2014
|
|
Aktiva
celkem
|
13.138 tis. Kč
|
|
Pasiva
celkem
|
13.138 tis. Kč
|
Dlouhodobý
majetek
|
12.018 tis. Kč
|
|
Vlastní
kapitál
|
10.238 tis. Kč
|
Oběžná aktiva
|
1.120 tis. Kč
|
|
Cizí zdroje
|
2.900 tis. Kč
|
Výsledek
hospodaření za hospodářský rok: 1.502 tis. Kč.
Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 22. 8. 2014 do 21. 9. 2012 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.
Pozvánka na
valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na
adrese https://www.aliaweb.cz/as/.
V Praze dne 21. 8. 2014
představenstvo
AliaWeb.cz, a.s.