Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo obchodní společnosti
AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,
svolává na den 5. 9. 2019
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 11:00 hodin v sídle společnosti
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.
Zdůvodnění návrhu:
Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
3. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019.“
Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.
5. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2019.
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje převod zisku za hospodářský rok od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 v celkové výši 2.947.930,54 Kč takto:
Valná hromada zároveň bere na vědomí, že podíly na zisku v celkové výši 1.847.232,- Kč již byly vyplaceny formou záloh v prvním pololetí 2019."
Zdůvodnění návrhu:
Uvedený návrh odpovídá prostředkům společnosti, které může bez negativního vlivu na její činnost vyplatit akcionářům.
6. Závěr
Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019:
|
AKTIVA k 28. 2. 2019 |
|
|
PASIVA k 28. 2. 2019 |
|
|
Aktiva celkem |
24.034 tis. Kč |
|
Pasiva celkem |
24.034 tis. Kč |
|
Dlouhodobý majetek |
20.694 tis. Kč |
|
Vlastní kapitál |
23.933 tis. Kč |
|
Oběžná aktiva |
3.340 tis. Kč |
|
Cizí zdroje |
101 tis. Kč |
Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 2.948 tis. Kč.
Akcionář společnosti může nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 5. 8. 2019 do 4. 9. 2019 v době mezi 10 - 12 a 13 - 15 hodinou.
Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese https://www.aliaweb.cz/as/.
V Praze dne 2. 8. 2019
představenstvo AliaWeb.cz, a.s.
Jan Hřebíček, v. r.
předseda představenstva
