Pozvánka na řádnou valnou hromadu
Představenstvo obchodní společnosti
AliaWeb.cz, a.s., IČO 26159317, se sídlem Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 110 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 6411,
svolává na den 21. 6. 2021
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat od 11:00 hodin v sídle společnosti
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Návrh usnesení:
„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Jana Hřebíčka, zapisovatelem pana Michala Kopsu, ověřovateli zápisu paní Mgr. Pavlu Hřebíčkovou a pana Jana Kavku a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Antonína Follera.
Zdůvodnění návrhu:
Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.
2. Odvolání a volba členů dozorčí rady.
K odvolání a volbě členů dozorčí rady dozorčí rada nepředkládá žádné návrhy. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
5. Schválení účetní závěrky společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za hospodářský rok od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021.“
Zdůvodnění návrhu:
Představenstvo společnosti předkládá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti účetní závěrku společnosti ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka byla zpracována podle standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení.
6. Schválení rozdělení zisku společnosti za hospodářský rok do 28. 2. 2021.
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada schvaluje převod zisku za hospodářský rok od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021 v celkové výši 378.377,11 Kč takto:
· použití celého zisku ve výši 378.377,11 Kč jako částečnou úhradu podílů na zisku v celkové výši 923.616,- Kč jednotlivým akcionářům,
· vyplacení zbývající části podílů na zisku ve výši 545.238,89 Kč jednotlivým akcionářům bude provedeno z nerozděleného zisku minulých let.
Valná hromada zároveň bere na vědomí, že podíly na zisku v celkové výši 923.616,- Kč již byly vyplaceny formou záloh ve druhém čtvrtletí 2021.“
Zdůvodnění návrhu:
Uvedený návrh odpovídá prostředkům společnosti, které může bez negativního vlivu na její činnost vyplatit akcionářům.
7. Závěr
Vybrané údaje z účetní závěrky za hospodářský rok od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021:
|
AKTIVA k 28. 2. 2021 |
|
|
PASIVA k 28. 2. 2021 |
|
|
Aktiva celkem |
22.761 tis. Kč |
|
Pasiva celkem |
22.761 tis. Kč |
|
Dlouhodobý majetek |
20.500 tis. Kč |
|
Vlastní kapitál |
22.247 tis. Kč |
|
Oběžná aktiva |
2.231 tis. Kč |
|
Cizí zdroje |
97 tis. Kč |
Výsledek hospodaření za hospodářský rok: 387,4 tis. Kč.
Akcionář společnosti může
nahlédnout do účetní závěrky v sídle společnosti AliaWeb.cz, a. s., Na
Poříčí 1070/19, Praha 1 každý pracovní den od 21. 5. 2021 do 20. 6. 2021 v době
mezi 10 -
Pozvánka na valnou hromadu je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese https://www.aliaweb.cz/as/.
V Praze dne 21. 5. 2021
představenstvo AliaWeb.cz, a.s.
Jan Hřebíček, v. r.
předseda představenstva
